證券代碼：300672 證券簡稱：國科微 公告編號：2025-005

湖南國科微電子股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會期間無新增、否決或變更議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、現(xiàn)場會議召開日期、時間：2025年1月22日（星期一）下午14:50。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年1月22日上午9:15至2025年1月22日下午15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年1月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

3、現(xiàn)場會議召開地點：長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道東十路南段9號湖南國科微電子股份有限公司辦公樓會議室

4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、會議召集人：公司董事會

6、會議主持人：董事長向平先生

7、本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

8、股東出席的總體情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表）共計292人，代表股份數(shù)81,983,500股，占公司總股本的37.7559%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（指總股本扣除回購專用證券賬戶內(nèi)股份后的股份數(shù)量216,006,490股，下同）的37.9542%。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份數(shù)66,796,122股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.9232%。參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東289人，代表股份數(shù)15,187,378股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.0310%。

參加本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）288人，代表股份數(shù)1,320,424股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6113%。

9、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。湖南啟元律師事務(wù)所律師對此次股東大會進(jìn)行了見證。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，議案表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格并回購注銷部分限制性股票的議案》

該項議案以特別決議表決通過。

表決結(jié)果：同意81,919,400股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9218%；反對33,000股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0403%；棄權(quán)31,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)300股），占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0379%。

其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意1,256,324股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1455%；反對33,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4992%；棄權(quán)31,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)300股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.3553%。

2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

該項議案以特別決議表決通過。

表決結(jié)果：同意81,849,800股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8369%；反對98,500股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1201%；棄權(quán)35,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,000股），占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0429%。

其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意1,186,724股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.8745%；反對98,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.4597％；棄權(quán)35,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,000股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6658%。

3、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意81,849,200股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8362%；反對102,400股，占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1249%；棄權(quán)31,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,000股），占出席會議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0389%。

其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意1,186,124股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.8290%；反對102,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.7551％；棄權(quán)31,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,000股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4159%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：湖南啟元律師事務(wù)所

2、律師姓名：李榮，彭星星

3、結(jié)論性意見：公司2025年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、會議召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、湖南國科微電子股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議；

2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖南國科微電子股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

湖南國科微電子股份有限公司董事會

2025年1月22日

證券代碼：300672 證券簡稱：國科微 公告編號：2025-006

湖南國科微電子股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的

減資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月30日分別召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格并回購注銷部分限制性股票的議案》。因2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象中20人在本次可解除限售期限前離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，該部分激勵對象已不具備激勵資格，公司擬回購上述20名激勵對象已獲授予但尚未解除限售的38,220股限制性股票并予以注銷，回購價格為54元/股。2025年1月22日，公司2025年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格并回購注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于修改公司章程的議案》。

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，本次回購注銷后，公司股份總額將由217,140,672股減少至217,102,452股，注冊資本由217,140,672元減少至217,102,452元。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月31日、2025年1月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

由于本次公司回購注銷限制性股票涉及總股本減少、公司注冊資本變動，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。本公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

特此公告。

湖南國科微電子股份有限公司董事會

2025年1月22日