證券代碼：688057?????????證券簡稱：?????????公告編號：2024-043

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月6日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年12月6日???14點(diǎn)?00分

　　召開地點(diǎn)：江西省南昌市新建區(qū)長堎外商投資開發(fā)區(qū)工業(yè)大道459號

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月6日

　　至2024年12月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過。相關(guān)公告于2024年11月21日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及符合國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的媒體。公司將在2024年第二次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站上登載《2024年第二次臨時(shí)股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞?/p>

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

　　1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事?務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、?企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書?（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡（如有）辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。

　　4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1或2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時(shí)間2024年12月4日下午17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)。

　　（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)

　　登記時(shí)間：2024年12月4日（上午?9:30-12:00，下午?14:00-17:00）

　　登記地點(diǎn)：南昌市新建區(qū)長堎外商投資開發(fā)區(qū)工業(yè)大道459號一樓會議室

　　（三）注意事項(xiàng)

　　股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨蓶|請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：楊晨露

　　聯(lián)系電話：0791-83775088

　　聯(lián)系地址：江西省南昌市新建區(qū)長堎外商投資開發(fā)區(qū)工業(yè)大道459號

　　傳????真：0791-83775088

　　郵政編碼：330100

　　特此公告。

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司：

　　茲委托??????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月6日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688057??????????證券簡稱：金達(dá)萊?????????公告編號：2024-042

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　●??本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　名稱：中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）

　　成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計(jì)師事務(wù)所備案名單，中審眾環(huán)具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號長江產(chǎn)業(yè)大廈17-18層。

　　首席合伙人：石文先

　　截至2023年12月31日，合伙人216人，注冊會計(jì)師1,244人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)716人。

　　2023年度經(jīng)審計(jì)總收入215,466.65萬元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入185,127.83萬元，證券業(yè)務(wù)收入56,747.98萬元。2023年度，上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目201家，審計(jì)收費(fèi)總額26,115.39萬元，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為5家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　3、誠信記錄

　?。?）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施11次。

　?。?）26名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分0次，行政處罰5人次，行政管理措施24人次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：朱曉紅女士，2010年成為中國注冊會計(jì)師，2010年起開始從事上市公司審計(jì)，2010年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2022年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊會計(jì)師：李亞東先生，2015年成為中國注冊會計(jì)師，2013年起開始從事上市公司審計(jì)，2013年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2020年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為鐘建兵，其曾擔(dān)任多家上市公司、擬上市公司、大中型國企的年報(bào)審計(jì)、改制審計(jì)及清產(chǎn)核資審計(jì)等項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，曾任證監(jiān)會發(fā)審委委員、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市審核委委員。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人近3年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3、獨(dú)立性

　　中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人朱曉紅、簽字注冊會計(jì)師李亞東、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人鐘建兵不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)費(fèi)用主要根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，并結(jié)合年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。公司2024年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣95萬元（含稅）（其中：年報(bào)審計(jì)費(fèi)用70萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用25萬元）。本期審計(jì)總費(fèi)用較2023年度下降13.64%。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會履職情況

　　根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司開展2024年度會計(jì)師事務(wù)所選聘工作，審計(jì)委員會在選聘過程中認(rèn)真審查了中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)條件、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、獨(dú)立性和誠信記錄等文件資料，并對其2023年度的工作情況進(jìn)行審查及評價(jià)，認(rèn)為中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合《中華人民共和國證券法》等相關(guān)規(guī)定，具有良好的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠恪盡職守，按照中國注冊會計(jì)師的職業(yè)準(zhǔn)則獨(dú)立并勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和誠信狀況。公司第五屆董事會審計(jì)委員會2024年第三次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第五屆董事會第三次會議審議。

　?。ǘ┒聲徸h和表決情況

　　公司于2024年11月20日召開第五屆董事會第三次會議審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，并以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決情況通過了該議案，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并將該議案提交股東大會審議。

　?。ㄈ┍敬卫m(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月21日

　　證券代碼：688057??????????證券簡稱：金達(dá)萊?????????公告編號：2024-041

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月20日召開第五屆董事會第三次會議，審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修訂的條款內(nèi)容外，《公司章程》其他條款不變。

　　本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚須提請股東大會審議，公司董事會同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理本次章程備案相關(guān)事宜。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月21日

　　證券代碼：688057???????????證券簡稱：金達(dá)萊?????????公告編號：2024-040

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　由于公司董事會成員發(fā)生變動，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司于2024年11月20日召開第五屆董事會第三次會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》，增補(bǔ)周榮忠先生為提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。調(diào)整后公司第五屆董事會各專門委員會委員情況如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會：

　　陶琨女士（召集人）、周榮忠先生、伍紅女士；

　　2、審計(jì)委員會：

　　伍紅女士（召集人）、黃婭琴女士、陶琨女士；

　　3、提名委員會：

　　黃婭琴女士（召集人）、伍紅女士、周榮忠先生；

　　4、薪酬與考核委員會：

　　伍紅女士（召集人）、黃婭琴女士、周榮忠先生。

　　特此公告。

　　江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月21日