以下文章來源于紅星評論 ，作者畢舸

紅星評論.

觀點有趣、行文至軟、理性有力

之前虛擬貨幣成為洗錢高發(fā)領(lǐng)域，如今直播打賞也被不法分子盯上，這是一個信號，也是一個警示

直播打賞，暗藏玄機。據(jù)報道，今年3月，江西警方發(fā)現(xiàn)一傳媒公司接入了幾百條寬帶，經(jīng)查該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，一個月資金流水達上千萬。經(jīng)警方深入調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人毛某搭建了一個“跑分”平臺，表面上做直播平臺幣買賣，實際上是幫境外犯罪分子洗錢。目前，警方凍結(jié)洗錢平臺賬號1800個，凍結(jié)價值450萬元的平臺充值幣，該案涉案金額近10億元，毛某、孫某等目前已被批捕。

直播間一擲千金的“榜一大哥”，原來不是所謂土豪，而是洗錢犯罪團伙，這一現(xiàn)象令人警惕?？赡芎芏嗳瞬惶私庀村X，洗錢是指將犯罪或其他非法所獲得的黑色收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法所得提供便利，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。我國反洗錢法明確規(guī)定，任何個人或單位違反相關(guān)法規(guī)，將面臨罰款等行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將追究刑事責(zé)任。

在此案中，相比于傳統(tǒng)洗錢模式，該洗錢團伙有所“創(chuàng)新”。他們事先與直播公司和個人主播約定，在直播間冒充粉絲，用所購買的直播平臺虛擬幣予以打賞，事后直播公司和個人主播將約85%的打賞資金返回洗錢團伙，該洗錢團伙再把“洗干凈”的錢返還75%給境外犯罪團伙，自己留下10%的差價。

看上去，這是一個“三贏”游戲，直播公司和個人主播獲得了人氣和高額打賞，境外犯罪團伙達到了將不法收入“合法化”的目的，洗錢團伙則賺取了高額差價。據(jù)警方調(diào)查，短短1年時間，孫某就獲利近1000萬元、毛某獲利500余萬元。不難想象，如果沒有警方的及時查處，不知道該洗錢團伙還會將多少黑錢洗白，給經(jīng)濟秩序和經(jīng)濟安全帶來多么嚴(yán)重的危害。

就此可以看出，這起涉及10億洗錢大案不僅反映了洗錢團伙犯罪手段日趨多樣化，也同時暴露出直播打賞模式存在的諸多漏洞：個別直播平臺只管收錢、不問出處，對平臺虛擬幣交易疏于管理，讓洗錢團伙利用虛擬幣作為洗錢工具。個別直播公司和主播為追求高額打賞，私欲無限放大，私下與洗錢團伙沆瀣一氣，形成了將黑錢轉(zhuǎn)化為“直播平臺虛擬幣—以打賞形式洗白—直播間返回”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，進一步增加了該洗錢模式的隱蔽性。

對于此類新型洗錢犯罪形式，還需采用相對應(yīng)的監(jiān)管新“法”來治理。比如，對平臺虛擬幣充值、“禮物”購買、在線支付等各類打賞服務(wù)所涉及的資金賬戶及流水，加大全程監(jiān)控力度，尤其是涉及大額打賞的賬戶，平臺應(yīng)重點監(jiān)控，相關(guān)賬戶信息及資金流水狀況全面?zhèn)浒?，方便有關(guān)部門進行信息追溯。

同時，按照國家網(wǎng)信辦、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營利行為促進行業(yè)健康發(fā)展的意見》規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)直播平臺應(yīng)當(dāng)每半年向所在地省級網(wǎng)信部門、主管稅務(wù)機關(guān)報送存在網(wǎng)絡(luò)直播營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者個人身份、直播賬號、網(wǎng)絡(luò)昵稱、取酬賬戶、收入類型及營利情況等信息。這極大方便了相關(guān)監(jiān)管部門對主播收益信息的掌握，從中可發(fā)現(xiàn)某些打賞資金異常情況，及早對背后可能隱含的洗錢等灰色交易加以調(diào)查。

近年來，洗錢團伙面臨我國執(zhí)法部門的圍追堵截，想盡辦法要開拓洗錢新路，之前虛擬貨幣就成為洗錢高發(fā)領(lǐng)域，如今直播打賞也被不法分子盯上，這是一個信號，也是一個警示。這些領(lǐng)域都屬于新生事物，在發(fā)展初期缺乏有效監(jiān)管，才給了不法分子可乘之機。后續(xù)，各地監(jiān)管部門有必要對此類新型洗錢模式深入研究，根據(jù)其作案特點，對存在的各類管理盲區(qū)加以完善，及時打牢補丁，封堵漏洞。

紅星新聞特約評論員 畢舸

原標(biāo)題：《直播打賞洗錢近10億，警惕榜一大哥是“洗錢哥”》

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