藍(lán)鯨新聞12月27日訊（記者 徐曉春 張妍頔）12月23日，據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)務(wù)院國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組、天津市紀(jì)委監(jiān)委消息，中國(guó)黃金（600916）集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳雄偉涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)務(wù)院國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組和天津市濱海新區(qū)監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。更稍早前，中國(guó)黃金集團(tuán)原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)盧進(jìn)、中國(guó)黃金集團(tuán)原副總經(jīng)理趙占國(guó)先后落馬。短短幾個(gè)月里，浙江華僑系出現(xiàn)兌付危機(jī)后，中國(guó)黃金集團(tuán)多名高管陸續(xù)被查。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，陳雄偉是中國(guó)黃金集團(tuán)和浙江華僑系“真假關(guān)聯(lián)”的關(guān)鍵人物。

藍(lán)鯨新聞獨(dú)家獲悉，華僑系風(fēng)波中起到紐帶作用的關(guān)鍵人物浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“運(yùn)發(fā)文化”）的實(shí)控人俞輝已經(jīng)出境。俞輝與“黃金案”牽扯頗深，2020年前后，俞輝控制的運(yùn)發(fā)文化就曾通過(guò)金力泰（300225.SZ），操作15億元虛假黃金貿(mào)易，今年1月，金力泰因此收到罰單。5月，俞輝將所持有的新三板公司匯通金科全部股權(quán)質(zhì)押，隨后運(yùn)發(fā)文化先一步爆發(fā)危機(jī)，俞輝消失在公眾視野中。

華僑系危機(jī)引出神秘“黃金”商人俞輝

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年9月，浙江華僑系實(shí)控人余增云、楊宇瀟及三號(hào)人物虞之煒等人集體跑路。華僑系留下70億元未兌付理財(cái)產(chǎn)品，包括40億左右未兌付金額涉及黃金理財(cái)產(chǎn)品，中國(guó)黃金集團(tuán)及其下屬公司受到波及。

購(gòu)買(mǎi)了華僑系旗下黃金租賃產(chǎn)品的投資人向藍(lán)鯨新聞?dòng)浾咛峁┑膮f(xié)議合同顯示，該項(xiàng)產(chǎn)品由投資者從乙方牦?？萍继庂?gòu)買(mǎi)實(shí)物黃金，并授權(quán)丙方中鑫國(guó)際融資租賃（深圳）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中鑫國(guó)際租賃”）進(jìn)行租賃經(jīng)營(yíng)，按照不同的租賃時(shí)長(zhǎng)以及黃金購(gòu)買(mǎi)克數(shù)，投資者的收益率大約在5%-8%之間。

其中，中鑫國(guó)際租賃由中國(guó)黃金集團(tuán)香港有限公司、中金黃金、中國(guó)黃金集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司分別持股45%、40%、15%。

9月時(shí)藍(lán)鯨新聞?dòng)浾咧码娭袊?guó)黃金時(shí)，相關(guān)工作人員表示，公司和華僑控股之間沒(méi)有實(shí)物黃金購(gòu)銷(xiāo)的合作業(yè)務(wù)，目前公司也已經(jīng)向北京市公安局報(bào)案。至于中鑫國(guó)際租賃則主要是集團(tuán)旗下的公司，并不了解他們的業(yè)務(wù)。

隨后，中國(guó)黃金集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)表聲明稱(chēng)，公司與華僑系公司從未開(kāi)展過(guò)任何業(yè)務(wù)合作，華僑系相關(guān)協(xié)議中所謂的“印章”圖樣等，均系偽造。

此次“黃金案”中，神秘商人俞輝頻頻現(xiàn)身，知情人士對(duì)藍(lán)鯨新聞表示，浙江商人俞輝系華僑系與中國(guó)黃金之間的紐帶人物。

在華僑系未兌付的理財(cái)產(chǎn)品中，包括“金運(yùn)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目”、“鼎鑫債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目”等，其中多個(gè)項(xiàng)目都指向一家浙江公司——浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“運(yùn)發(fā)文化”）。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，在華僑控股旗下產(chǎn)品《金運(yùn)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目叁號(hào)》中，投資者以資金購(gòu)買(mǎi)黃金，由運(yùn)發(fā)文化加工售賣(mài)獲利后，再按照年化8.3%的收益率進(jìn)行返還。另外，華僑控股旗下的《金運(yùn)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目肆號(hào)》項(xiàng)目底層資產(chǎn)也是來(lái)自運(yùn)發(fā)文化的應(yīng)收賬款債權(quán)，當(dāng)事方早與華僑系公司有著密切的關(guān)系。

產(chǎn)品介紹顯示，運(yùn)發(fā)文化因銷(xiāo)售黃金制品給北京今鼎國(guó)際文化有限公司（下稱(chēng)“北京今鼎”）而產(chǎn)生的應(yīng)收賬款5.6億元左右，之后運(yùn)發(fā)文化以5億元的價(jià)格將該筆應(yīng)收賬款的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江華僑資產(chǎn)管理有限公司，形成華僑系上述理財(cái)項(xiàng)目的底層資產(chǎn)。

值得一提的是，華僑控股曾在2019年11月設(shè)立子公司上海華僑黃金珠寶有限公司，成立時(shí)上述應(yīng)收賬款當(dāng)事方之一的北京金鼎曾持有其30%股權(quán)，同時(shí)，由自然人趙祎博出任法定代表人。

據(jù)天眼查App顯示，趙祎博和華僑系以及北京金鼎之間都存在深度的關(guān)聯(lián)關(guān)系，2015年趙祎博曾經(jīng)任職于杭州華僑貨幣兌換有限公司。2019年趙祎博又曾持有北京金鼎100%持股，直到2024年8月，趙祎博對(duì)北京金鼎的持股比例才下降至66.67%，并在10月徹底退出。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在華僑系、運(yùn)發(fā)文化和北京金鼎錯(cuò)綜復(fù)雜的三角關(guān)系下，運(yùn)發(fā)文化和北京金鼎在交易后完美脫身，并且通過(guò)華僑系旗下理財(cái)產(chǎn)品，由投資者完成了資金兜底。

從時(shí)間來(lái)看，俞輝幾乎是華僑系風(fēng)波中最早出現(xiàn)異常的關(guān)聯(lián)方。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，9月時(shí)，運(yùn)發(fā)文化已經(jīng)停產(chǎn)中，公安已采取立案調(diào)查措施，成立了專(zhuān)門(mén)的工作組。在第一財(cái)經(jīng)的報(bào)道中提到，俞輝失聯(lián)和運(yùn)發(fā)文化案發(fā)也在6、7月左右，在部分投資人看來(lái)，俞輝失聯(lián)也是余增云跑路的導(dǎo)火索。

6月之后，華僑系和合作關(guān)聯(lián)方頻繁出現(xiàn)異動(dòng)。6月起，陳雄偉不再擔(dān)任中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶（北京）有限公司法定代表人。7月，浙江證監(jiān)局對(duì)華僑系另一家公司——華僑基金管理有限公司和楊宇瀟出具警示函。

9月華僑系風(fēng)波初現(xiàn)時(shí)，就有投資者對(duì)藍(lán)鯨新聞?dòng)浾咛岬?，信任華僑系產(chǎn)品的重要原因之一也是看重其背后多家“官方”企業(yè)的持股和合作背書(shū)。其中就包括國(guó)資背景的中建投資本管理（天津 ）有限公司（下稱(chēng)“中建投”）、中國(guó)華僑公益基金會(huì)。今年7月，華僑系危機(jī)前夕，中建投退出華僑控股股東名單。

俞輝曾主導(dǎo)15億元虛假黃金貿(mào)易案

俞輝和華僑系實(shí)控人余增云同為浙江人。

俞輝控制的運(yùn)發(fā)文化前身是上虞珠寶飾品廠，2001年，上虞珠寶飾品廠完成改制并更名為上虞市運(yùn)發(fā)珠寶實(shí)業(yè)有限公司。2012年，增資擴(kuò)股后，更名為現(xiàn)在的運(yùn)發(fā)文化。2013年，運(yùn)發(fā)文化在浙江股權(quán)交易中心掛牌。

俞輝通過(guò)黃金貿(mào)易“掘金”的故事更早。

運(yùn)發(fā)文化在黃金貿(mào)易上早有前科。今年1月，一紙罰單，揭開(kāi)運(yùn)發(fā)文化“黃金貿(mào)易”的假面下真實(shí)的資金運(yùn)作手段。

2020年5月，A股上市公司金力泰為從事貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，設(shè)立全資子公司金力泰實(shí)業(yè)。2021年9月的一份問(wèn)詢(xún)函回復(fù)中，金力泰提到，公司貴金屬制品貿(mào)易業(yè)務(wù)的主要客戶(hù)為某地方國(guó)資委控制的企業(yè)，主要供應(yīng)商為A股某上市公司全資子公司。

結(jié)合其他公告來(lái)看，2022年回復(fù)問(wèn)詢(xún)函時(shí)金力泰曾披露過(guò)，金力泰實(shí)業(yè)2021年上半年曾向供應(yīng)商中國(guó)黃金子公司累計(jì)支付2.88億元預(yù)付款，每筆預(yù)付款1000-2300多萬(wàn)元不等共16筆，均未提交董事會(huì)審議審批，存在資金管理過(guò)于粗放，內(nèi)部控制設(shè)計(jì)不合理等問(wèn)題。

從罰單內(nèi)容來(lái)看，金力泰實(shí)業(yè)在2020年5月至2021年7月期間，參與過(guò)運(yùn)發(fā)文化主導(dǎo)的虛構(gòu)“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”，貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè)、Au9999的定制金條。在此期間，金力泰實(shí)業(yè)與下游客戶(hù)累計(jì)訂立41份黃金銷(xiāo)售合同，合同金額總計(jì)15.09億元。

具體的運(yùn)作模式為，客戶(hù)下單給金力泰實(shí)業(yè)購(gòu)買(mǎi)特定要求的貴金屬制品，預(yù)付銷(xiāo)售合同金額的5%，同時(shí)，金力泰實(shí)業(yè)向供應(yīng)商下達(dá)訂單，預(yù)付100%采購(gòu)款，交付完成后，客戶(hù)再向金力泰實(shí)業(yè)支付銷(xiāo)售合同金額的95%尾款。其中，金力泰本質(zhì)上僅為資金提供方，賺取的進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)本質(zhì)上為資金“墊付”的利息。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查結(jié)果，金力泰上述業(yè)務(wù)以貿(mào)易為名，實(shí)質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù)，案涉777根定制金條實(shí)際由浙江運(yùn)發(fā)生產(chǎn)，最后重回浙江運(yùn)發(fā)，上下游實(shí)際均由運(yùn)發(fā)文化指定相關(guān)物流、資金形成閉環(huán)。

作為上述多項(xiàng)牟利方案主導(dǎo)的俞輝，在2020年就曾顯露過(guò)沖擊A股上市的意圖，只是至今還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作。但俞輝早已通過(guò)持股新三板上市公司匯通金科試水資本市場(chǎng)運(yùn)作。

匯通金科的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、大型公司提供專(zhuān)業(yè)、安全的全流程外包業(yè)務(wù)，控股股東為廣州國(guó)資委旗下上市公司廣電運(yùn)通（002152.SZ）。

2017年俞輝就與匯通金科產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。這一年，匯通金科和俞輝控制的浙江運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江運(yùn)發(fā)”）共同出資成立江蘇匯錦利通信息科技有限公司，由匯通金科持股51%。這一年，匯通金科開(kāi)始新增貴金屬實(shí)物銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，采取批發(fā)銷(xiāo)售的模式涉足新的行業(yè)。

隨后匯通金科與浙江運(yùn)發(fā)之間出現(xiàn)大量關(guān)聯(lián)交易。直到2019年，浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“運(yùn)發(fā)控股”）才正式入股匯通金科，同時(shí)，俞輝成為匯通金科的董事。

2023年12月，廣電運(yùn)通計(jì)劃退出，一口氣將所持匯通金科全部51%的股份轉(zhuǎn)讓給江蘇運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇運(yùn)發(fā)”），交易定價(jià)為1.81億元。

今年5月，也就是俞輝和運(yùn)發(fā)文化危機(jī)前夕，江蘇運(yùn)發(fā)向銀行進(jìn)行貸款，俞輝以運(yùn)發(fā)控股所持有的匯通金科全部股份提供質(zhì)押擔(dān)保。但是，廣電運(yùn)通一分錢(qián)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款并沒(méi)有收到，最終在逾期超過(guò)30天后，9月21日廣電運(yùn)通公告終止了對(duì)匯通金科股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

據(jù)天眼查App顯示，到目前為止，運(yùn)發(fā)控股、運(yùn)發(fā)文化以及俞輝控股的多家公司股權(quán)，相繼被紹興市上虞區(qū)公安局或法院、新疆烏魯木齊公安局等進(jìn)行凍結(jié)。

2023年2月，立案執(zhí)行申請(qǐng)人浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)執(zhí)行你單位建設(shè)工程施工合同糾紛一案，運(yùn)發(fā)文化被列為限制高消費(fèi)企業(yè)，俞輝為關(guān)聯(lián)對(duì)象。10月22日，運(yùn)發(fā)文化因欠繳增值稅12.48萬(wàn)元，被紹興市上虞區(qū)稅務(wù)局百官稅務(wù)分局列入欠稅公告名單。